Notas -chave
- O fundador da Gotbit, Aleksei Andriunin, admitiu a realização de negociações de lavagem de clientes.
- De acordo com os termos do acordo, ele provavelmente passará 24 meses de prisão.
- As autoridades americanas processaram recentemente vários casos de fraude de criptografia de alto nível.
Aleksei Andriunin, fundador da empresa de criptografia Gotbit, se declarou culpado de acusações de fraude de criptografia. Os promotores dos EUA acusaram o homem de 26 anos de manipular preços dos token de criptografia para pagar clientes.
De acordo com uma atualização do Silicon, as acusações contra Andriunin carregam uma sentença combinada máxima de 25 anos. No entanto, com um recente acordo com os promotores dos EUA, é provável que ele se acalme até dois anos de prisão.
As autoridades americanas revelaram na sexta -feira que o fundador do Gotbit se declarou culpado de uma acusação de conspiração para cometer manipulação de mercado e duas acusações de fraude eletrônica. Sua confissão faz parte de um acordo conosco para receber não mais de dois anos de prisão. Andriunin também concordou em pagar aproximadamente US $ 23 milhões (£ 17,8 milhões) em estábulos de criptografia em multas.
Indicto Gotbit e atualizações legais
Em sua acusação em outubro passado, os promotores do governo dos EUA acusaram a Gotbit de oferecer serviços de manipulação de mercado aos clientes pagantes. Eles afirmam que a empresa de criptografia usou técnicas de lavagem de lavagem para aumentar o volume e o preço dos tokens dos clientes artificialmente. Os promotores acrescentaram que a empresa pretendia listar e negociar as moedas em grandes trocas de criptografia.
A acusação destacou uma entrevista de 2019 publicada on -line, na qual Andriunin compartilhou detalhes sobre o esquema. O estudante de 20 anos da Universidade Estadual de Moscou detalhou como usou a negociação de bot para criar volume comercial artificial suficiente para um projeto para ser listado no CoinMarketCap.
As autoridades prenderam o nacional russo de 26 anos em 8 de outubro em sua residência em Portugal. Mais tarde, ele foi extraditado para os Estados Unidos em 25 de fevereiro de 2025, após procedimentos legais. Ele agora se declarou culpado de acusações relacionadas às suas operações de criptografia. Sua sentença está programada para 16 de junho.
Enquanto isso, Saitama e Robot Inu, duas empresas de criptografia que supostamente pagaram a Gotbit por seus serviços, também enfrentam acusações. Qawi Jalili e Fedor Kedrov, ambos funcionários da Gotbit, também foram indiciados. Eles foram acusados de explicar o esquema de negociação de lavagem a clientes em potencial e aconselhá -los a fugir da detecção.
Fraude criptográfica crescente
A potencial sentença de dois anos de Andriunin segue várias outras investigações de fraude no espaço criptográfico nos últimos anos. Em agosto, Shan Hanes, 53 anos, usou sua posição como CEO do Heartland Tri-State Bank (HTSB) para desviar alguns fundos. Isso acabou levando ao fracasso do banco e uma perda completa de patrimônio para investidores.
Os documentos judiciais mostraram que os Hanes se envolveram em um esquema fraudulento chamado “massacre de porco”. Isso envolveu fundos de desviação de transferências de arames das contas do Heartland para carteiras de criptografia não identificadas sob seu controle.
O CEO da Haru Invest, Hyungsoo Lee, e dois outros principais executivos foram presos em outro desenvolvimento. Os promotores acusaram Haru e seus executivos de apropriação de fundos de clientes de março de 2020 a junho de 2023.
Após sua prisão, um investidor irritado atacou brutalmente Lee durante um julgamento no tribunal na Coréia do Sul em agosto.
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Benjamin Godfrey é um entusiasta e jornalista blockchain que aprecia escrever sobre as aplicações da vida real da tecnologia e inovações da blockchain para impulsionar a aceitação geral e a integração mundial da tecnologia emergente. Seu desejo de educar as pessoas sobre criptomoedas inspira suas contribuições para a renomada mídia e sites blockchain.
