Notas -chave
- A Austrac tomou medidas contra 13 provedores, rejeitou seis renovações de negócios sobre laços criminais e emitiu 106 avisos.
- O CEO Brendan Thomas alertou que negócios não compatíveis nos serviços de moeda digital e remessa enfrentarão medidas regulatórias mais rigorosas.
- O ZipMex Australia e o FTX Express perderam seu status de câmbio devido à insolvência, destacando a instabilidade financeira contínua no setor de criptografia.
O cão de vigilância financeira da Austrália reforçou o controle de trocas de criptografia e provedores de remessas, visando aqueles que não cumprem os padrões de conformidade. Em uma repressão regulatória abrangente, o Australian Transaction Reports and Analysis Center (Austrac) tomou uma ação estrita contra 13 fornecedores, mantendo mais de 50 outros sob escrutínio por possíveis violações.
A repressão faz parte de um esforço de execução de um ano destinado a combater a não conformidade, com a Austrac em emitindo vários alertas para as empresas suspeitas de não relatar transações suspeitas. O CEO da Agência, Brendan Thomas, enfatizou que esses alertas servem como um aviso e podem levar a medidas regulatórias mais rigorosas.
“No final do ano passado, a Austrac cancelou, suspendeu e recusou renovações de registro para 9 provedores que não cumpriram suas obrigações sob a Lei de Financiamento Anti-Lavagem e Contra-Terrorismo”, afirmou Thomas.
Austrac rejeitou seis renovações de negócios sobre links criminais, outros enfrentam ação
A Austrac rejeitou pedidos de renovação para seis empresas devido ao envolvimento do pessoal -chave em atividades criminosas graves. Indivíduos associados à Auaisa Trading Pty Ltd, AMCO Viajando e Exchange Pty Ltd, Blue Star Exchange Pty Ltd, B-Paywize Pty Ltd, W Solution Group Pty Ltd e TSS Farms & Group Pty Ltd enfrentaram condenações, processos ou acusações que elevar preocupações.
As autoridades também revogaram os registros para a Digi-Send E-Money Pty Ltd, a Rootie Technology Pty Ltd e a Jinte Net Blockchain Pty Ltd, citando operações descontinuadas que não exigiam mais a supervisão do Austrac. Enquanto isso, o CurrencyFair Australia Pty Ltd e a Currencyfair Limited permanecem registrados, mas agora operam em condições após a falta de prazos de conformidade.
Em uma ação de execução separada, o ZipMex Australia Pty Ltd e o FTX Express Pty Ltd perderam seu status de registro de troca de moeda digital após a insolvência. Em dezembro de 2024, a Agência do Governo Australiano ASIC entrou com uma ação contra os derivativos da Binance Australia, supostamente categorizou erroneamente em mais de 500 clientes regulares como investidores ricos.
106 avisos emitidos, mais por vir
Desde o início de 2024, a Austrac emitiu lembretes de conformidade a 106 entidades em vários setores financeiros. Com 417 trocas de moeda digital e 5.112 empresas de remessas registradas na Austrália, a agência permanece vigilante na aplicação das leis de financiamento anti-lavagem de dinheiro e contra-terrorismo.
A Austrac enfatizou que os operadores não compatíveis enfrentarão consequências. As empresas que não cumprem as obrigações devem esperar ações regulatórias, alertou Thomas, ressaltando a abordagem firme da agência para a aplicação. Thomas disse:
“Empresas que trabalham neste espaço que não cumprem suas obrigações podem esperar ouvir de nós”.
O regulador descobriu subnotificação e não relato generalizados em serviços de remessa e trocas de criptografia. Os relatórios desses setores desempenham um papel crucial no apoio aos esforços de aplicação da lei para combater o crime financeiro. A inteligência da Austrac contribui para milhares de investigações criminais a cada ano.
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