Notas principais

  • As agências policiais espanholas congelaram US$ 26,4 milhões em fundos criptográficos ilícitos.
  • As autoridades fizeram parceria com Tron, Tether e TRM Labs para alcançar este feito.
  • Há um esforço crescente para combater o crime criptográfico na indústria.

As agências policiais espanholas tomaram medidas significativas contra o crime cripto financeiro internacional em parceria com os gigantes do blockchain Tron, Tether e TRM Labs. De acordo com o Cointelegraph, eles congelaram recentemente US$ 26,4 milhões em ativos digitais vinculados a um sindicato pan-europeu de lavagem de dinheiro. Esta operação faz parte de um esforço mais amplo para reprimir atividades ilícitas utilizando moedas digitais.

Criptocrime: esforço coordenado para reprimir grupos criminosos

O esforço coordenado, liderado pela Guardia Civil espanhola, envolveu uma investigação detalhada de uma rede criminosa. Os malfeitores supostamente movimentaram grandes somas através das fronteiras usando dinheiro tradicional e ativos virtuais.


A Unidade de Crime Financeiro T3 apoia a operação lançada em agosto de 2024 por Tron, Tether e TRM Labs. As autoridades usaram dados Know Your Customer (KYC) e tecnologia blockchain para rastrear carteiras criptografadas ilícitas até suas origens criminosas.

Esta investigação resultou no congelamento de US$ 26,4 milhões em ativos digitais vinculados à rede. A apreensão é o maior congelamento coordenado pela Unidade T3, ultrapassando os 126 milhões de dólares interrompidos no seu primeiro ano.

No início de janeiro, a Coinspeaker informou que a T3 FCU congelou US$ 100 milhões em USDT, que se acreditava serem rendimentos de atividades ilícitas. A unidade analisou US$ 3 bilhões em transações de USDT nos cinco continentes, levando a um problema.

Isto representa um marco significativo nos esforços contínuos da unidade para combater crimes relacionados à criptografia. Este último sucesso destaca a importância da colaboração internacional entre agências de aplicação da lei e empresas de blockchain na abordagem de crimes relacionados à criptografia.

Empresas Blockchain fortalecem stablecoins como escudos contra crimes financeiros

Apesar dos esforços da T3 FCU para combater atividades ilícitas, as suas redes enfrentam desafios e as transações ilegais continuam. A blockchain Tron está sob investigação por atividades ilícitas em andamento.

O TRM Labs informou que 49% de suas atividades ilegais envolvem entidades sancionadas e 32% estão vinculadas a fundos da lista bloqueada. Tron continua sendo o principal blockchain para transações ilícitas, representando 58%.

Por outro lado, devido à sua estrutura centralizada, o USDT da Tether é uma das criptomoedas mais utilizadas no crime. Em novembro de 2023, após uma investigação do Departamento de Justiça dos EUA, a empresa congelou US$ 225 milhões em USDT vinculados a golpes de abate de porcos.

O abate ou abate de porcos tornou-se um método fraudulento popular que os hackers usam no ecossistema criptográfico. Isso está ao lado das explorações diretas de carteira que as entidades Web3 enfrentam em geral.

A utilização de stablecoins em crimes financeiros continua a ser uma preocupação, mas as empresas de blockchain pressionam por maior transparência e medidas de segurança mais fortes. Por exemplo, a Tether desenvolveu recursos integrados que permitem aos emissores bloquear transações vinculadas a atividades ilegais.

Esses esforços visam salvaguardar a integridade de suas redes. Este avanço tecnológico torna estes protocolos ferramentas essenciais para os esforços anti-crime.

O CEO do Tether, Paolo Ardoino, alertou os criminosos que qualquer pessoa que tentar fazer uso indevido do Tether será pega. Ele enfatizou que a empresa está comprometida em prevenir atividades ilícitas em sua plataforma.

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Benjamin Godfrey é um entusiasta e jornalista de blockchain que adora escrever sobre as aplicações reais da tecnologia blockchain e inovações para impulsionar a aceitação geral e a integração mundial da tecnologia emergente. Seu desejo de educar as pessoas sobre criptomoedas inspira suas contribuições para sites e mídias de blockchain renomados.

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